제25기 정기 주주총회 소집공고
주주총회 소집공고
(제25기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소: 원주본사 2층 대회의실 (강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제 25기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5.의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증
- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증
나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2026년 3월 11일
(주)씨유메디칼시스템 대표이사 김 형 수 (직인생략)