제23기 정기 주주총회 소집공고

2024-03-08

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-

1. 일 시:2024년3월25일(월)오전9시

2.장 소:강원도 원주시 문막읍 동화공단로130-1

씨유메디칼시스템 본사2층 대회의실(Tel 033-747-7657)

3.회의목적사항

가.보고사항:감사보고서 및 영업보고,내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의 안건

제1호 의안:제23기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31)재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관일부 변경의 건(이사의 수 변경)

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)

제3-1호:사내이사 김 형 수

제3-2호:사내이사 윤 경 식

제3-3호:사외이사 류 형 영

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호:감사 곽 지 웅

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5.의결권 행사방법에 관한 사항

가.본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

-본인이 직접 의결권 행사:신분증

-대리인을 통한 의결권행사:위임장

(주주와 대리인의 인적사항기재,기명날인)

위임한 주주의 신분증,대리인의 신분증 지참

나.전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회부터 활용하기로 결의하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

1)전자투표,전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

2)전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

2024년03월15일 오전9시~ 2024년03월24일 오후17시까지

(기간 중24시간 이용 가능)

3)인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류:코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원

개인용도제한용 인증서 등

4)수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 기권 으로 처리

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