(주)씨유메디칼시스템 주주여러분께
제3자배정 유상증자 신주발행 공고
2014년 10월 24일 개최한 당사 이사회에서 제3자배정 방식의 유상증자를 통한 신주 발행에 관하여 아래와 같이 납입일 기간 연장을 결의하였기에 상법 제416조 및 제418조 제4항에 의거 이를 공고합니다.
1. 신주의 종류와 수 : 기명식 전환우선종류주식 1,925,000주
2. 신주의 발행 규모 : 16,016,000,000원
3. 신주의 발행 가액 : 8,320원 (1주당 액면가액 : 500원)
4. 신주의 발행가 산정방법 : '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을
기산일로 하여, 보통주에 대한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균
주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하되, 할인율 5%를 적용하여 산정함.
원 단위 미만은 원 단위로 절상하며 단, 기준주가가 액면가 이하일 경우에는 액면가액으로 한다.
5. 신주의 발행 방법 : 제3자 배정 방식 (당사 정관 제10조에 의거)
6. 제3자배정 대상자 및 선정 경위
- 제3자배정 대상자 : Cleveland Heart International, Inc.
- 제3자배정 대상자 선정경위 : 회사 경영상 필요한 자금 및 향후 사업제휴 가능성 등을 고려하여 선정함.
7. 주금 납입일 : 2014년 12월 23일
8. 주금 납입처 : 외환은행 원주지점
9. 신주의 배당기산일 : 2014년 1월 1일
10. 신주의 교부예정일 : 2014년 12월 30일
11. 기타 사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수 하며, 우선주는 상장하지 아니함.
- 본 유상증자에 대하여 Cleveland Heart International, Inc.와 향후 체결된 투자 계약 및 실사 등 제반사항 및 세부조건
등에 대하여는 본 결의에 반하지 않는 범위 내에서 대표이사에게 일임함. 본 이사회 결의사항 중 발행가액은
본 이사회 결의와 '증권의발행및공시등에관한규정'에 의하여 확정되었고, 발행가액 이외의 사항 중 인수자와 계약
체결시 달리 정하여지는 사항이 있으면 향후 별도 이사회를 개최하여 의결하기로 함.
- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음.
12. 연장 사유
- Cleveland Heart International 社의 IPO 일정이 확정됨에 따라, IPO 수준의 내부실사가 요구되어 상호 합의에 의해
납입 기일을 2개월 연장하기로 함.
2014년 10월 24일
강원 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
주식회사 씨유메디칼시스템
대표이사 나 학 록
