주주총회 소집공고

(제 23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아                 래 -

1. 일 시 :2024년 3월 25일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

               씨유메디칼시스템 본사 2층 대회의실(Tel 033-747-7657)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고서 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 23기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31)재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 수 변경)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

     제 3-1호 : 사내이사 김 형 수

     제 3-2호 : 사내이사 윤 경 식

     제 3-3호 : 사외이사 류 형 영

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

     제 4-1호 : 감사 곽 지 웅

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  - 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

  - 대리인을 통한 의결권행사 : 위임장

     (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인)

       위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융 투자업에 관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 24일 오후 17시까지

(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원

개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 기권 으로 처리